本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次签署的《购买意向书》系交易各方经初步协商达成的意向协议，尚未确定拟出售房产的最终交易价格，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能，具体的实施内容和进度存在不确定性，具体事项以正式签订的协议为准。

  3、公司将根据交易事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律和法规及公司《章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息公开披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）拟与杭州电力设备制造有限公司（以下简称“杭电制造”）、西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）及杭州西湖新能源科技有限公司（以下简称“新能源科技”）分别签署《购买意向书》，约定诚园置业将其建设完成的位于浙江省杭州市上城区近江地段的数源科技大厦部分楼层分别出售给杭电制造、西湖电子集团及新能源科技，初步确定交易金额分别为约人民币3.39亿元、1.22亿元、0.52亿元。

  公司关联自然人刘军先生在杭电制造担任董事，同时杭电制造为公司间接控制股权的人杭州国有资本投资运营有限公司（公司控制股权的人西湖电子集团的控制股权的人）的控股子公司，西湖电子集团、新能源科技为公司控制股权的人及其控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

  2022年12月5日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事章国经先生、方晓龙先生回避表决，其余3名非关联董事全票通过。企业独立董事事前认可了上述关联交易，并发表了独立意见。

  此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  8、营业范围：一般项目：配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；电器辅件制造；电气信号设备装置制造；电工器材制造；照明器具制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；金属结构制造；水泥制品制造；教学专用仪器制造；电气设备修理；电气设备销售；电工仪器仪表销售；电器辅件销售；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；先进电力电子装置销售；充电桩销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；教学专用仪器销售；电工器材销售；照明器具销售；电力设施器材销售；电气信号设备装置销售；机械设备租赁；发电技术服务；风力发电技术服务；电子元器件批发；电子元器件制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特定种类设备出租；蓄电池租赁；建筑工程机械与设备租赁；光伏发电设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；变压器、整流器和电感器制造；计算机及通讯设备租赁；工程管理服务；金属结构销售；智能仪器仪表制造；电容器及其配套设备制造；物联网设备制造；电力行业高效率节约能源研发技术；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；小微型客车出租经营服务；在线能源监测研发技术；风电场相关装备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；船舶自动化、检测、监控系统制造；环境监视测定专用仪器仪表销售；电力电子元器件制造；电工机械专用设备制造；电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；试验机销售；信息安全设备制造；特定种类设备销售；建筑装饰材料销售；门窗制造加工；金属材料制造；电线、电缆经营；日用电器修理；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；配电开关控制设备研发；电容器及其配套设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品营销售卖；特定种类设备检验检测；雷电防护装置检测；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电线、电缆制造；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程设计；建设工程勘测考察；建设工程项目施工(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  9、与上市公司的关联关系：本公司关联自然人刘军先生在该公司担任董事，同时杭电制造为公司间接控制股权的人杭州国有资本投资运营有限公司（公司控制股权的人西湖电子集团的控制股权的人）的控股子公司。

  杭州电力设备制造有限公司成立于1996年8月9日，原为浙江大有集团有限公司全资子公司，是浙江省电力系统顶级规模的开关成套设备制造企业。2020年12月31日，杭电制造完成工商注册变更，正式变更为混合所有制企业，杭州国有资本投资运营有限公司（以下简称“杭州资本”）、浙江大有集团有限公司、杭州奋华投资合伙企业（有限合伙）成为杭电制造股东，财务报表并入杭州资本体系。杭电制造占地面积346亩，建筑面积14.3万平方米，在杭州市区及7县（市、区）设8家分公司、2家子公司。

  8、营业范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设施，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设施，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构营业范围；其他无需报经审批的合法项目。

  西湖电子集团创立于1973年，是杭州市政府直属国有企业之一，以数字化的经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来，西湖电子集团大力改革传统体制与业务架构，大胆探索新经济、新业态，加快产业转型升级步伐，已在5G产业、数字化的经济等方面实现快速突破，为企业持续发展增添了后劲。

  8、营业范围：服务：新能源技术、微电子技术、计算机软件、半导体产品、数字芯片、通信设施的技术开发、技术服务，汽车租赁，电源设备、机电设施租赁，电动汽车充换电服务，电动汽车充换电设施维护（限现场，涉及资质证凭证经营），售电业务；批发、零售：汽车，汽车配件，电源设备，机电设施（除小轿车），电子元器件，电线电缆，电子科技类产品（除专控），普通机械，电动汽车充换电设备；其他无需报经审批的一切合法项目。

  杭州西湖新能源科技有限公司主要经营新能源充电桩建设、运营等业务，于2012年12月27日在杭州市西湖区市场监督管理局注册成立，在其发展壮大的10年里，始终为客户提供好的产品和技术上的支持以及健全的售后服务，有着好的产品和专业的销售和技术团队。

  交易所涉及的数源科技大厦为公司控股子公司诚园置业持有，诚园置业主营房地产经营开发，公司合计持有其97.21%股权。

  数源科技大厦坐落于杭州市上城区近江单元，属于杭州市核心商务区钱江新城区域，该地块由诚园置业于2016年7月取得（证书编号：浙（2017）杭州市不动产权第0182377号）。数源科技大厦于2017年5月开工，2021年建成，为商务办公楼。数源科技大厦总共22层（其中地上19层，地下3层），为办公楼房，钢筋混凝土结构，总建筑面积合计为27,034.47平方米，车位数量为189个。

  本次交易的标的为数源科技大厦部分楼层，标的资产产权清晰，不存在别的抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

  本次交易以房产真实的情况及市场价为基础，经交易双方协商确定，交易初步定价公平合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

  2、乙方有意向购买甲方开发的数源科技大厦6楼等6层楼房，该商品房建筑面积约9000平方米，车位120个，总金额约3.39亿元。

  5、乙方应在2022年 12 月 31 日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。

  2、乙方有意向购买甲方开发的数源科技大厦1601等21间楼房，该商品房建筑面积约2630平方米，车位40个，交易价格初步商定为1.22亿元，最终经各方按规定履行程序后协商确定。

  3、甲方出售的数源科技大厦1601等21间商品房的价格，包含整层个性化定制精装修，家具以及软装。

  5、乙方应在2022年 12 月 31 日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。

  2、乙方有意向购买甲方开发的数源科技大厦第501等12间楼房，该商品房建筑面积约1500平方米，交易价格初步商定为5,200万元，最终经各方按规定履行程序后协商确定。

  3、甲方出售的数源科技大厦501等12间商品房的价格，包含整层的精装修。

  5、乙方应在2022年 12 月 31 日之前以本意向书已约定的内容为基础与甲方签订《商品房买卖合同》。

  本次公司控股子公司诚园置业出售部分房产属于其日常经营业务，符合公司业务发展的策略规划，有利于公司收回投资建设成本及预期收益，为公司未来财务情况及经营成果等带来正面影响，不会对单位现在有业务发展和盈利水平造成不利影响，不存在损害全体股东利益的情况。

  2022年年初至本公告披露日，公司及子公司与西湖电子集团及其控股子公司已发生的各类关联交易的总金额为40,991.63万元（不含税）；公司及子公司未与杭电制造发生除此之外的关联交易。

  经认真审阅与本次事项有关的资料，基于独立判断，我们认为本次交易有利于公司更好的发展，将对公司经营产生积极的影响。本次签订意向书暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。对此我们予以认可，同意将此事项提交至公司第八届董事会第十八次会议审议。

  本次签订意向书暨关联交易事项审议、表决程序符合法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，本次关联交易事项已经独立董事事前认可，并经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决。本次关联交易属于公司控股子公司诚园置业的日常经营范围，有利于公司收回投资建设成本及预期收益，更有利于公司的可持续发展。

  我们认为本次签订意向书暨关联交易符合相关法律、法规的规定，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意本次关联交易事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058），定于2022年12月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

  2022年12月5日公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司董事会收到控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）提交的《关于提请增加数源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会临时提案的函》，西湖电子集团提议将前述议案作为临时提案，提交公司2022年第三次临时股东大会审议。前述议案的具体内容详见公司于2022年12月6日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-061）

  根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《公司章程》等的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，公司控股股东西湖电子集团合计持有本公司股份197,482,626股，占本公司股份总数的43.51%，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且上述临时提案属于股东大会职权范围，提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外，公司董事会于2022年11月30日披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2022年第三次临时股东大会相关事项补充通知如下：

  公司于2022年11月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。

  （1）现场会议召开日期、时间：2022年12月15日（星期四）下午14:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日（星期四）9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的时间为2022年12月15日（星期四）9:15-15:00。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  于股权登记日2022年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  8、现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室）。

  提案1.00经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，提案2.00经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，提案具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月6日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2022-057）、《关于关联交易的公告》（公告编号：2022-061）。

  根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案1.00由股东大会特别决议通过；议案2.00涉及关联事项，关联股东需回避表决。

  股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：

  （1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证办理登记；

  （2）符合条件的法人股东持深圳证券股东账户卡、持股凭证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

  （3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、持股凭证、代理人本人身份证办理登记手续。

  （4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2022年12月14日）。

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  3、西湖电子集团出具的《关于提请增加数源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会临时提案的函》。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

  兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年12月5日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司于11月30日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

  本公司董事会成员5名，实际出席本次会议董事5名。会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了如下议案：

  本次公司控股子公司诚园置业出售部分房产属于其日常经营业务，符合公司业务发展战略规划，有利于公司收回投资建设成本及预期收益，为公司未来财务状况及经营成果等带来正面影响，不会对公司现存业务发展和盈利水平造成不利影响，不存在损害全体股东利益的情况，因此同意该项议案。

  详细的细节内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（）的《关于关联交易的公告》。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详细的细节内容详见公司本日披露于巨潮资讯网（）的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见》。